Tilin tarkistus kirjautumisen jälkeen Ultra Casino -palvelussa
Kirjautumisen jälkeen Ultra Casino voi pyytää tilin vahvistusta, jos järjestelmä havaitsee riskin tai jos asiakas yrittää tehdä toimintoja, joihin liittyy rahansiirtoja tai henkilötietojen muutoksia.
Vahvistus vaaditaan viimeistään ennen ensimmäistä kotiutusta, ja se voidaan vaatia myös ennen talletusta, jos maksutapa tai sijainti laukaisee lisätarkistuksen.
Tarkistus käynnistyy myös, kun asiakas vaihtaa nimeä, sähköpostia tai puhelinnumeroa, lisää uuden maksutavan tai käyttää eri laitetta ja IP-osoitetta kuin aiemmin.
Lisätarkistus tulee vastaan, jos pelitilin toiminta poikkeaa normaalista: useita peräkkäisiä talletusyrityksiä, maksujen hylkäyksiä, eri nimellä olevia kortteja tai epäjohdonmukaisia henkilötietoja.
Suomessa vahvistus liittyy käytännössä henkilöllisyyden todentamiseen ja rahanpesun estoon, joten kasino tarkistaa, että pelaaja on täysi-ikäinen ja että maksutapa kuuluu samalle henkilölle.
- Henkilöllisyys: Passi tai henkilökortti; kuvassa koko asiakirja, kulmat näkyvissä ja tiedot luettavissa.
- Osoite: Enintään 3 kuukautta vanha lasku tai viranomaiskirje; vaihtoehtona pankin tiliote, jossa näkyy nimi ja osoite.
- Maksutapa: Visa- tai Mastercard-kortista kuva, jossa näkyy nimi ja viimeiset 4 numeroa (muut numerot peitettynä); sähköisen lompakon (Skrill, Neteller, PayPal) tilisivu tai tiliote, josta näkyy omistaja ja sähköposti.
- Varojen alkuperä: Palkkakuitti,