Konto kontroll pärast sisselogimist Ultra Casino’s
Pärast sisselogimist kontrollib Ultra Casino kontoandmeid riskipõhise reeglistiku järgi. Kontrolli eesmärk on täita rahapesu ja pettusevastaseid nõudeid ning veenduda, et konto kuulub päris isikule ja maksed tehakse lubatud viisil.
Millal on verifitseerimine vajalik
Ultra Casino küsib verifitseerimist siis, kui konto tegevus või maksed vajavad isikusamasuse kinnitamist. Praktikas juhtub see enamasti enne esimest väljamakset või siis, kui süsteem tuvastab andmete ebatäpsuse.
- Enne väljamakset: esmane väljamakse pannakse ootele, kuni konto on kinnitatud.
- Suurem väljamakse või ebaharilik muster: mitme kiire sissemakse ja väljamakse kombinatsioon või ebatavalised summad toovad lisakontrolli.
- Andmete muutmine: nime, sünniaja, e-posti, telefoni või aadressi muutmine käivitab uue kontrolli.
- Makseviisi kontroll: kui kasutatakse kaarti (visa, mastercard) või e-rahakotti (skrill, neteller), küsib teenus vahel makseallika kinnitust.
- Sisselogimine uuest seadmest või riigist: uus seade, uus brauser või IP-aadress väljastpoolt Eestit võib nõuda täiendavat kinnitust.
- Vanuse kontroll: kui kontoandmetes tekib kahtlus, kas kasutaja on täisealine, küsitakse isikut tõendavat dokumenti.
Milliseid dokumente tavaliselt nõutakse
Dokumendid peavad olema selged, värvilised ja terviklikud (kõik nurgad nähtavad). Ultra Casino lükkab tagasi udused fotod, osaliselt